La legitimación de capitales en el mercado de valores en la legislación venezolana y costarricense

Publicación:
La legitimación de capitales en el mercado de valores en la legislación venezolana y costarricense

dc.contributor.author	Ysabel Pérez
dc.contributor.author	Félix Dania
dc.date.accessioned	2023-09-18T13:32:49Z
dc.date.available	2023-09-18T13:32:49Z
dc.date.issued	2023-03-02
dc.description.abstract	En Venezuela al igual que en el resto del mundo la legitimación de capitales proviene de actividades ilícitas, tales como tráfico de sustancias estupefacientes y también otros delitos que generen ingresos. La presente investigación se centra en el análisis de las innovaciones de la legislación costarricense con respecto a la legislación venezolana en materia de legitimación; en cómo está establecido el delito a la luz de la ley en ambos países, en aras de hacer uso del derecho comparado para el mejoramiento de nuestras normas jurídicas y sistema de justicia nacional, y además, expone que la amplitud del funcionamiento del mercado de valores hace totalmente posible que sea utilizado como mecanismo para la legitimación de capitales.
dc.identifier.uri	https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/359
dc.subject	LEY/JURISPRUDENCIA::Derecho financiero::Lavado de dinero
dc.subject	LEY/JURISPRUDENCIA::Derecho financiero::Legitimación de capitales
dc.subject	LEY/JURISPRUDENCIA::Derecho financiero::Mercado de valores
dc.subject	LEY/JURISPRUDENCIA::Derecho financiero::Mercado bursátil
dc.title	La legitimación de capitales en el mercado de valores en la legislación venezolana y costarricense
dspace.entity.type	Publication
local.tgrado.tutor	Ely Montañez