Publicación: La legitimación de capitales en el mercado de valores en la legislación venezolana y costarricense
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Fecha
2023-03-02
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Resumen
En Venezuela al igual que en el resto del mundo la legitimación de capitales proviene de actividades ilícitas, tales como tráfico de sustancias estupefacientes y también otros delitos que generen ingresos. La presente investigación se centra en el análisis de las innovaciones de la legislación costarricense con respecto a la legislación venezolana en materia de legitimación; en cómo está establecido el delito a la luz de la ley en ambos países, en aras de hacer uso del derecho comparado para el mejoramiento de nuestras normas jurídicas y sistema de justicia nacional, y además, expone que la amplitud del funcionamiento del mercado de valores hace totalmente posible que sea utilizado como mecanismo para la legitimación de capitales.
Palabras clave
LEY/JURISPRUDENCIA::Derecho financiero::Lavado de dinero, LEY/JURISPRUDENCIA::Derecho financiero::Legitimación de capitales, LEY/JURISPRUDENCIA::Derecho financiero::Mercado de valores, LEY/JURISPRUDENCIA::Derecho financiero::Mercado bursátil